云维股份(600725) - 云维股份第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-032 云南云维股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 8 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能 会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日通过书面及电讯形式 发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长刘磊先生主持会 议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补李先俊先生、 李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》（详见公司同日发布在上交所网 站的临 2025-033 号公告）； 根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委 员会审核董事 ...