博通集成(603068) - 博通集成关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2025-032 博通集成电路(上海)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点:上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 股东大会召开日期:2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 2.07 | 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议 | √ | | --- | --- | --- | | | 案》 | | | 3 | 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议 | √ | ...