博通集成(603068) - 博通集成独立董事工作制度

| | | 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、行政法规、规章、监管规 则、规范指引及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立 董事，且其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会， 前述专门委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会 ...