保立佳(301037) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-033 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 5、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四） 1 6、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议 室 7、股东会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托 他人出席； 公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提请<召开 公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化 工股份有限公司章程》的规定。 3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...