保立佳(301037) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-031 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四 次会议，分别审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制 度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运 作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司修订《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关附件（《上海保立佳化工股份有限公 司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司董事会议事 规则》《上海保立 ...