博实结(301608) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-023 深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2025年8月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事雷金华先生 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表86人，代表公 司有效表 ...