利欧股份(002131) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

利欧集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-035 一、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 利欧集团股份有限公司董事会 2025年8月9日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 有关内容详见公司 2025 年 8 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于进 行证券投资的公告》（公告编号：2025-036）。 特此公告。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于2025 年8月2日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年8月8日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开 ...