华软科技(002453) - 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-033 金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:李永军（主任委员）、王 新安、田玉昆。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行， 全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 8 日在北 京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分 高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于选举第七 ...