龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

龙江交通第四届董事会 2025年第四次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月 3 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料已于 2025年8月1日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》并形成 决议: 独立董事认为:本次向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任 公司(以下简称"龙创公司")提供借款展期暨关联交易事项是为了满足 其日常经营需要及资金需求,符合公司业务发展需要,有助于推动公司石 墨一体化产业发展以及"一体两翼"战略落地,不会对公司的生产经营和 财务状况产生重大影响。关联方将同步展期其向龙创公司按持股同比例提 供的借款,不存在损害公司及股东利益的情形 ...