海南发展(002163) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-068 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会 委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证公司董事会各项工作正常开展，同意选举杨晓强先生为公 司第八届董事会董事长，以及对应补选由前任董事长担任的战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委员会委员职务，任期与第 八届董事会任期一致。 补选后的各专门委员会情况如下： 战略委员会： ...