华软科技(002453) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-034 金陵华软科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审 负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代 表董事与 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会选举产生的一名职工代 表董事共同组成公司第七届董事会。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第 七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管 理人员、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届 选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事:翟辉先生（董事长）、张旻逸先生、夏有辉先生（职 工代表董事）、田玉昆先生 独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生 上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一 ...