*ST生物(000504) - 南华生物第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-045 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会议案审议情况 1.《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生 为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 任期届满之日止。 表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公 司第十二届董事会董事长的议案》。董事杨云先生回避表决此议案。 2.《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第十二届董事会同意选举下属各专门委员会委员情况如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略委员会 | 杨云 | 陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 | | 提名委员会 | 林锋 | 陈文博、佘利文 | | 审计委员会 | 佘利文 | 陈群、朱丽梅 | | 薪酬 ...