*ST生物(000504) - 南华生物关于选举董事会下属专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

南华生物医药股份有限公司 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-046 关于选举董事长、董事会下属各专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日和 2025年8月6日分别召开了2025年第三次职工代表大会和2025年第二次临时股东 大会，选举产生了第十二届董事会（含职工代表董事）；2025年8月8日召开的第 十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》 等。同日，公司召开了第十二届董事会各专门委员会会议，审议通过了选举董事 会各专门委员会主任委员（召集人）的议案。现将相关情况公告如下： 1.公司董事会同意选举杨云先生担任第十二届董事会董事长； | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | | （召集人 ...