文科股份(002775) - 2025年第二次临时股东大会决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 3:00 网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 （四）召集人：公司第六届董事会 （五）主持人：董事长潘肇英先生 （六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 1.出席的总体情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 8 ...