唯捷创芯(688153) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

二、修订《公司章程》情况 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-055 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 ...