广田集团(002482) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-037 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 公司2025年第三次临时股东会的议案》。 一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 代表公司执行公司事务的董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况及需求，董事会同 意选举公司董事严静先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时 股东会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建 工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名 ...