郑中设计(002811) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-048 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯结合现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加 表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司董事会同意聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至 ...