郑中设计(002811) - 审计委员会议事规则

深圳市郑中设计股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳市郑中设计股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应为会计专业 人士。召集人负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 董事会中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应 ...