科净源(301372) - 董事会战略委员会工作细则 (2025年8月)
北京科净源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京 科净源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司 特设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...