科净源(301372) - 董事会议事规则 （2025年8月）

第一条 为了进一步规范北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法 规，以及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其细则的规定，制订本规则。 第二条 公司依据《公司章程》的规定设立董事会。董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、《公司章程》及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 北京科净源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，暂不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过 ...