可孚医疗(301087) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025- 049 可孚医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 温志浩先生的书面辞职报告。为积极配合公司推进发行境外上市外资股（H 股） 并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市项 目，按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，经友好沟通，温志浩先生申请 辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 温志浩先生原定任期为 2023 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日。截至本公 告日，温志浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于温志浩先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程 ...