可孚医疗(301087) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

可孚医疗科技股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 战略委员会议事规则 1 公司董事会应及时增补新的委员人选。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第九条 战略委员会由证券投资中心负责组织委员会讨论事项所需的材料， 向委员会提交提案。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 ...