可孚医疗(301087) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）

可孚医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事两名，且至少一名独立董事是会计专业人士，董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分 ...