可孚医疗(301087) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

可孚医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《可孚医疗科技股份有限公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资中心 董事会下设证券投资中心，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券投资 中心负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资中心应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时 （五）总裁提议时； （ ...