科净源(301372) - 董事会决议公告

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-031 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独 立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、 准确、完整地反 ...