科净源(301372) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-036 北京科净源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》 及修订后的《北京科净源科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公 司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东 会审议通过之日起至本次相关工商变更 ...