*ST节能(000820) - 第十届董事会第七次临时会议决议公告

1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-055 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次临时会议 于 2025 年 7 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 5 日以现场会议 结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事朱林、余良程、董郭静现场出席会议，董事郭永生、崔博、肖敏，独 立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通 山县经济开发区南林工业园内投资 1.2 亿元（实际投资以审计结算、决算为准） 从事再生铜低碳材料的研发与生产。公司董事会 ...