*ST节能(000820) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码:000820 证券简称:*ST 节能 公告编号:2025-058 神雾节能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:公司董事会 2025年8月5日,公司召开第十届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 7、出席对象: (1)截止2025年8月20日(股权登记日、星期三)下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布 的方式出席本次股东会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人 (该代理人不必是公司股东)出席会议; (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月 25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所 ...