正乾金融控股(01152) - 提名委员会职权范圕

– 1 – （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1152） （「本 公 司」） 提 名 委 員 會 職 權 範 圕 1. 正 乾 金 融 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）提 名 委 員 會（「委 員 會」）應 由 至 少 三 名 董 事 組 成，當 中 大 多 數 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事 且 最 少 一 位 成 員 為 不 同 性 別，由 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）不 時 委 任。董 事 會 主 席 應 由 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 2. 委員會應至少每年開會一次，而委員會主席可於有需要時召開額外會議。 3. 會 議 的 法 定 人 數 應 為 兩 名 委 員 會 成 員。 4. 委 員 會 應 諮 詢 董 事 會 主 席 及╱或 行 政 總 裁 有 關 本 公 司 其 他 執 行 董 事 的 新 酬 待 遇。 5. 委 員 會 可 於 其 認 為 有 需 要 時 徵 詢 專 業 意 見。 6. 委 員 會 的 會 議 程 序 應 由 本 公 司 細 則 第118條 的 條 文 規 管。 7. 委 員 會 應 定 期 向 董 ...