澜沧古茶(06911) - 年度股东大会通告

年度股東大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. 普洱瀾滄古茶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6911） 茲通告普洱瀾滄古茶股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年九月一日（星期 一）上午九時正假座中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌 路舉行年度股東大會（「年度股東大會」），以審議及酌情批准以下決議案。除另有說明 外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年八月八日的通函（「通函」）所界定者具 有相同涵義： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准本公司二零二四年董事會報告。 2. 審議及批准本公司二零二四年監事會報告。 3. 審議及批准本公司二零二四年年度報告。 4. 審議及批准本公司二零二四年年度利潤分配方案。 5. 審議及批准本公司二零二四年財務決算報告。 6. 審議及批准本公司二零二五年財務預算報告 ...