*ST天茂(000627) - 第十届董事会第四次会议决议公告

天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）第十届董事会第四次 会议已经全体董事豁免通知时限，会议通知于2025年8月7日分别以电子邮件方式送达全体董 事、监事及全体高级管理人员。会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。 证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-032 天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 决策与咨询委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 1、由于公司拟进行业务结构调整，面临重大不确定性，可能对公司造成重大影响，为保 护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...