*ST天茂(000627) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-036 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会） 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 起 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交 易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至投 票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络 ...