开普检测(003008) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议 由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董事 0 名。独立董事陆健、曹朝阳以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司章程》 和《独立董事工作规则》的规定。 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司无控股股东， 公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情形，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不 存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。 特此决议。 （以下无正文，为签字页） 1 经与会独立董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 1.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 表决结果：2 票 ...