开普检测(003008) - 半年报监事会决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-034 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是依据公司实际情 况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性， 有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监 事会 ...