开普检测(003008) - 关于调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-038 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、本次调整组织架构并修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附 件的议案》，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟相应调整组织架构。 此外，结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 （拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修 订。 二、修订《公司章程》的情况 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订 条款如下： 1 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股 份有限公司（以下简称"公司" ...