泰坦股份(003036) - 董事会决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室现场召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事 会的通知期限，会议通知于现场发出。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第 十届董事会第十二次会议通知期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十二次会议的通知期限，并 于 2025 年 8 月 8 ...