泰坦股份(003036) - 民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回泰坦转债的核查意见

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 不提前赎回"泰坦转债"的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《可转换公司债券管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份不提前赎回"泰坦转债"有关 事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）"泰坦转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 295.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额为 29,550.00 万元。期限为发行之日起 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 15 日起在深圳证券交 ...