春光科技(603657) - 春光科技第三届董事会第三十次会议决议公告

会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-038 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议为紧急董事 会会议，根据公司《董事会议事规则》第八条规定"情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明"，本次会议已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于拟购买土地 使用权并投资建设 ...