华丽家族(600503) - 华丽家族第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－019 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十八次会议于2025 年8月10日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月8日以书面方 式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加 表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易 的议案》 同意公司拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与上海海和药物研究开发股份有限 公司（以下简称"海和药物""标的公司"）的配股融资（以下简称"本次增资""本 次交易"），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完 成后总股本的 5%。根据 ...