思维列控(603508) - 思维列控2025年第一次临时股东会会议材料

河南思维自动化设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会 | 2025年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司非独立董事辞职暨补选董事的议案》 6 | | 议案二：《公司2025年半年度利润分配预案》 8 | 思维列控 2025年第一次临时股东会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 会议材料 二〇二五年八月二十二日 2025年第一次临时股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定， 为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵 守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会 ...