海立股份(600619) - 海立股份关于修改《公司章程》完成工商备案的公告

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-043 上海海立(集团)股份有限公司 关于修改《公司章程》完成工商备案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 27 日和 2025 年 7 月 16 日召开第十届董事会第十三次会议、2025 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》。为进一步完 善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，同时对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体上刊登的《关于修改<公司章程>及部 ...