中国医药(600056) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

中国医药健康产业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗 旨 为了进一步规范中国医药健康产业股份有限（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章 程指引》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会日 常事务，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书为履行 职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经 营等情况。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 提议。书面提议中应当载明下列事项： 第三条 定期会议 董事会每年应当至少召开四次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发 ...