亚星化学(600319) - 潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-039 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日发出 关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，于 2025 年 8 月 11 日以通信会议方 式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董 事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》及其 ...