杭氧股份(002430) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-071 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月11日以通讯 方式召开了第八届董事会第二十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年8月 6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参 加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；并同意提交 2025 年第二次临 时股东大会审议。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合实 ...