国安股份(000839) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-29 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷 款提供担保的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公 告》（公告编号：2025-30）。 为保证各项业务的良好发展，公司控股子公司北京鸿联九 五信息产业有限公司（以下简称"鸿联九五"）拟向兴业银行朝 阳支行（以下简称"兴业银行"）申请综合授信额度 2 亿元。为 支 ...