天秦装备(300922) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-059 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议条款暨关联交易的议案》 经丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的各 ...