福达股份(603166) - 福达股份董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

桂林福达股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董事 会在委员会成员内直接选举产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行委员会召集人职责。 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同， 连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定 不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 ...