莱尔斯丹(00738) - 於2025年8月11日修订之提名委员会职权范围

( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 於 2025 年 8 月 11 日修 訂 之 提名委員會職權範圍 1 組 成 1.1 萊 爾 斯 丹 控 股 有 限 公 司 (「 本 公 司 」 )董 事 (「 董 事 」 )會 (「 董事會 」 )現 組 成 及成 立 一個 提 名委 員會 (「提 名 委員會 」)，其 權 能、責 任 及 特 定 職 責 如 下 。 6 會議通知書 7 權 能 8 職 責 2 一般條款 3 成 員 4 秘 書 4.1 提名 委 員會 秘 書職 位須 由 本公 司 的公 司秘 書 或其 代 名人 出任 。 1 2.1 為了確保本公司的持續健康發展， 就 有 關 委任董事及高 層 管理人員的繼任 計 劃， 本 公 司 會按 照 香港 聯 合 交 易所 有 限公 司 證 券 上市 規 則(「聯交所 上 市 規 則 」)、經不時修訂本公 司 細則 及 其他 相關 法 規， 制 定這 些職 權 範圍 。 2.2 提名委員會是 一 個 個 體 ， 主 要 負 責 就 有 關 候選董事和 本 公司高 層 管理人員 的任命條件 、 評 選 標 準 和 程 序 給 予 意 見 及 向 董 事 會 提 名 ...