宝武镁业(002182) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-33 会议由副董事长闻发平先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事 会第九次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意孔祥宏先 生、沈雁先生、吕笑然先生为公司为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股 东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人孔祥宏先 生、沈雁先生、吕笑然先生简历见附件。 本次补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司董事后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会一致同意提名孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司第七届董事 会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第 ...