丰元股份(002805) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协议>的议案》 同意公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司签署《安徽丰元锂能科技有限公司增 资事项回购协议之补充协议》，针对相关事项进行补充约定。 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 第六届董事会第十六次会议决议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证 ...